1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 июля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
11 июля 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
3. Формирование комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и комитета Совета директоров по аудиту.
4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Прекращение полномочий члена Правления.
7. Утверждение нового члена Правления взамен выбывшего.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) И.Е. Горбатов
3.2. Дата: «08» июля 2014 г.