1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам 1 и 2 повестки дня приняты большинством голосов (5 голосов «за», 1 голос «воздержался), решение по вопросу 3 повестки дня принято единогласно, решения по вопросам 4-7 повестки дня приняты большинством голосов (5 голосов «за», 1 голос «против»).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать на должность председателя Совета директоров Общества Кузовкина Алексея Викторовича.
2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Бадалова Азера Фарида оглы.
3. Прекратить полномочия членов комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и комитета Совета директоров по аудиту, выбранных на заседании Совета директоров в 2013 г. (Протокол №51 от «09» июля 2013 г.), в связи с избранием нового состава Совета директоров Общества. Отложить формирование состава комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и состава комитета Совета директоров по аудиту до следующего заседания Совета директоров.
4. Расторгнуть трудовой договор с Горбатовым Игорем Евгеньевичем и прекратить его полномочия в качестве Генерального директора Общества с «11» июля 2014 г.
5. Избрать Генеральным директором Общества Возняка Андрея Леонидовича с «11» июля 2014 г. на срок 3 года.
6. Прекратить полномочия Круглякова Романа Александровича в качестве члена Правления Общества.
7. Утвердить нового члена Правления Общества – Возняка Андрея Леонидовича.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11 июля 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) И.Е. Горбатов
3.2. Дата: «14» июля 2014 г.