1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя председателя совета директоров Общества.
3. Образование комитетов совета директоров Общества.
4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) А.Л. Возняк
3.2. Дата: «31» июля 2014 г.