1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение шесть из семи членов Совета директоров: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Надененко Константин Борисович, Кирпиченко Дмитрий Петрович, Инютин Артемий Вячеславович).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать на должность председателя Совета директоров Общества Каплуна Германа Владимировича.
2. Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Моргульчика Александра Моисеевича.
3. Сформировать в составе Совета директоров Общества комитет по кадрам и вознаграждениям в составе:
Председатель комитета:
Кирпиченко Дмитрий Петрович.
Члены комитета:
Каплун Герман Владимирович;
Инютин Артемий Вячеславович.
Сформировать в составе Совета директоров Общества комитет по аудиту в составе:
Председатель комитета:
Моргульчик Александр Моисеевич.
Члены комитета:
Надененко Константин Борисович;
Самсонов Дмитрий Алексеевич.
4. Комитету по аудиту Совета директоров Общества проработать вопрос о привлечении крупной международной аудиторской компании для внешней оценки финансово-экономического состояния Общества.
5. Отложить рассмотрения вопроса до получения результатов оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05 августа 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) А.Л. Возняк
3.2. Дата: «06» августа 2014 г.