Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 

1.3. Место нахождения эмитента 119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15, этаж 2, комната 2

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 

1.5. ИНН эмитента 7702568982 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании Председателя Совета директоров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров  Чекалкина Владимира Владимировича.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об определении позиции Общества по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплуна Германа Владимировича.».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Моргульчика Александра Моисеевича.».

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать членами комитета по кадрам и вознаграждениям:

Инютина Артемия Вячеславовича;

Самсонова Дмитрия Алексеевича;

Каплуна Германа Владимировича.

 

Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям:

Инютина Артемия Вячеславовича.

 

Избрать членами комитета по аудиту:

Моргульчика Александра Моисеевича;

Инютина Артемия Вячеславовича;

Кирпиченко Дмитрия Петровича.

 

Избрать Председателем комитета по аудиту:

Моргульчика Александра Моисеевича.».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«1. Дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору займа б/н от 28 апреля 2018 г. (Приложение № 1), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1)            Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

2)            Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

3)            Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П;

4)            Предмет сделки и иные ее существенные условия:

сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.».

 

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить позицию Общества по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА», и поручить Генеральному директору ЗАО «АйТи-Инжиниринг» Чекалкину В.В. оформить принятое решение:

 

«Дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения № 2 к договору займа б/н от 28 апреля 2018 г., в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Решению».»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 25 июля 2019г .

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          _______________            В.В. Чекалкин    

(подпись)      

      

3.2. Дата «26» июля 2019 г.       М.П.