Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15, этаж 2, комната 2
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия исполняющим обязанности председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июля 2019 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июля 2019 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.
4. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении позиции Общества по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА».

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от  08.09.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от  27.05.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор           _______________             В.В. Чекалкин    

(подпись)            

3.2. Дата «23» июля 2019 г.            М.П.