Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА” 
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента: 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/ 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2017 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества. 
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества. 
3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества. 


3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
В.В. Чекалкин