Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА” 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА” 
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента: 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/ 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рассмотрение отчета Генерального директора Общества о принятых мерах по восстановлению хозяйственной документации ПАО «АРМАДА» и его дочерних обществ».

«ЗА» - 5 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых мерах по восстановлению хозяйственной документации ПАО «АРМАДА» и его дочерних обществ в редакции, согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 19 января 2017 г.


3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
В.В. Чекалкин 


3.2. Дата 19.01.2017г.