Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»

1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406

1.5. ИНН эмитента 7702568982

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.pao-armada.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение четыре из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«ЗА» -  3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича).

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«ЗА» -  3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича).

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«ЗА» -  3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича).

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

«ЗА» -  3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича).

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Одобрить сделку по заключению договора займа, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Лица, являющиеся сторонами сделки:  сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Лица, являющиеся сторонами сделки:  сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 30 декабря 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин

(подпись)

3.2. Дата «30» декабря 2016 г.   М.П.