Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»

1.3. Место нахождения эмитента 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406

1.5. ИНН эмитента 7702568982

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2016 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2016 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин

(подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2016г. М.П.