Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.pao-armada.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение четыре из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об избрании Генерального директора Общества». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об утверждении условий договора, определяющего права и обязанности Генерального директора Общества, включая размер выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об избрании Председателя Совета директоров Общества». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об одобрении решения единственного акционера дочернего общества». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Свинцова Александра Вячеславовича «14» сентября 2016 г. (последний рабочий день и последний день действия полномочий)». 

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Избрать Генеральным директором Общества Чекалкина Владимира Владимировича (ИНН 773419122447) с «15» сентября 2016 г. на срок, установленный Уставом Общества». 
Дополнительные сведения, указываемые в соответствии с п. 15.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): 
ИНН Чекалкина Владимира Владимировича: 773419122447; 
Доля участия Чекалкина Владимира Владимировича в уставном капитале эмитента: 0%; 
Доля принадлежащих Чекалкину Владимиру Владимировичу обыкновенных акций эмитента: 0%. 

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утвердить условия договора, определяющего права и обязанности Генерального директора Общества, включая размер выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений, в редакции согласно Приложению №1». 

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Дать согласие Чекалкину Владимиру Владимировичу на совмещение должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в Закрытом акционерном обществе «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)». 

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплуна Германа Владимировича». 

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Моргульчика Александра Моисеевича». 

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Избрать членами комитета по кадрам и вознаграждениям: 
Инютина Артемия Вячеславовича; 
Самсонова Дмитрия Алексеевича; 
Каплуна Германа Владимировича. 

Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям: 
Инютина Артемия Вячеславовича. 

Избрать членами комитета по аудиту: 
Моргульчика Александра Моисеевича; 
Инютина Артемия Вячеславовича; 
Кирпиченко Дмитрия Петровича. 

Избрать Председателем комитета по аудиту: 
Моргульчика Александра Моисеевича». 

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Одобрить следующее решение, относящееся к компетенции единственного акционера дочернего общества – Закрытого акционерного общества “АйТи-Инжиниринг” (ОГРН 1027700210042) и поручить Генеральному директору Общества оформить принятое решение: 
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Закрытого акционерного общества “АйТи-Инжиниринг” Свинцова Александра Вячеславовича “13″ сентября 2016 г. (последний рабочий день и последний день действия полномочий). 
2. Избрать Генеральным директором Закрытого акционерного общества “АйТи-Инжиниринг” Чекалкина Владимира Владимировича (ИНН 773419122447) с «14» сентября 2016 г. на срок, установленный Уставом Закрытого акционерного общества “АйТи-Инжиниринг”». 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2016 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 09 сентября 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _______________ А.В. Свинцов
                                                       (подпись)

3.2. Дата «09» сентября 2016 г. М.П.