Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 сентября 2016 г. 
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 сентября 2016 г. 

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 
2. Об избрании Генерального директора Общества. 
3. Об утверждении условий договора, определяющего права и обязанности Генерального директора Общества, включая размер выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений. 
4. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. 
5.Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
6.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 
7.Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества. 
8. Об одобрении решения единственного акционера дочернего общества. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор _______________      А.В. Свинцов 
                                                       (подпись) 

3.2. Дата «06» сентября 2016г. М.П.