1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 мая 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
16 мая 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение списка кандидатов для избрания в совет директоров Общества.
2. Утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
3. Предварительное утверждение и вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4. Предварительное утверждение и вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопроса о распределении прибыли, и убытков Общества по результатам 2013 г. среди акционеров Общества.
5. Утверждение окончательного перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Утверждение текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
8. Избрание генерального директора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) Р.А. Кругляков
3.2. Дата: «13» мая 2014 г.