1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
http://www.armd.ru/ru/for_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по вопросам 1,2, 5-7 повестки дня приняты единогласно, решения по вопросам 3 и 8 повестки дня приняты большинством в три четверти голосов членов совета директоров (6 голосов «за», 1 голос «воздержался»), решение по вопросу 4 повестки дня принято большинством в три четверти голосов членов совета директоров (6 голосов «за», 1 голос «против»).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур в члены Совета директоров Общества кандидатуры, предложенные акционерами, владеющими более 2% акций ОАО «АРМАДА», а именно:
Потехина Виктора Анатольевича;
Кузовкина Алексея Викторовича;
Горбатова Игоря Евгеньевича;
Бадалова Азера Фарида оглы;
Кутузова Александра Сергеевича;
Гордона Аркадия Львовича;
Круглякова Романа Александровича;
Кубай Ольгу Сергеевну;
Токарева Александра Валерьевича;
Миракова Александра Владимировича;
Кербера Сергея Михайловича;
Надененко Константина Борисовича;
Борисенко Николая Владимировича;
Пака Александра Дмитриевича.

2. Утвердить следующий список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
Кубай Ольгу Сергеевну;
Камышеву Надежду Станиславовну;
Федина Александра Геннадьевича.

3. Утвердить и рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не производить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года среди акционеров, выплату дивидендов не производить.

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет Общества;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- Заключение аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральный законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Оценка аудиторского заключения, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., после 05 июня 2014 г., по адресу: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6.
Материалы предоставляются акционерам в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

6. Утвердить текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

7. Досрочно прекратить полномочия Круглякова Романа Александровича в качестве генерального директора Общества с «19» мая 2014 г.

8. Избрать генеральным директором Общества Горбатова Игоря Евгеньевича с «19» мая 2014 г. на срок 3 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 19 мая 2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «АРМАДА» (подпись) И.Е. Горбатов
3.2. Дата: «19» мая 2014 г.