Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года кандидатов»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О проведении заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении повестки дня заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении текста сообщения о проведении заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в заседании повторного годового Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания повторного годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении секретаря заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов, а именно:

• Лукин Сергей Юрьевич
• Дятлов Олег Александрович
• Мельникова Екатерина Владимировна
• Чекалкин Владимир Владимирович
• Савич Владислав Юрьевич
• Панкина Анна Александровна».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2025 года следующих кандидатов, а именно:

• Воробьева Екатерина Александровна
• Подорожная Елена Евгеньевна
• Старикова Елена Александровна
• Рассказова Елизавета Васильевна
• Сиднева Анна Владимировна
• Шадрин Даниил Владимирович».

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Провести повторно годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров. Способ проведения - заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание повторного годового Общего собрания акционеров или заседание).
Утвердить:
- дату проведения заседания повторного годового Общего собрания акционеров: 26 августа 2026 г.
- место проведения заседания: 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20 (офис ООО «Реестр-РН»
- время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 00 минут.
- смету расходов на проведение заседания повторного годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1).».

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, является 02 августа 2026 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 02 августа 2026 г. (на конец дня)».

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующую повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.».

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Направить сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 июля 2026 г.
В случае наличия в реестре счета номинального держателя, направить номинальным держателям сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по электронным каналам связи не позднее 24 июля 2026 году.
2. Направить Бюллетени для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 05 августа 2026 г.
3. Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу:
117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).
4. Определить 23 августа 2026 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Определить, что бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.
5. Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 августа 2026 г.».

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить текст сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2)».

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в заседании на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества:

1) Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества за 2025 год;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО «Налоговые и бухгалтерские консультанты»;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год;
7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО «Налоговые и бухгалтерские консультанты»;
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
9) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10) Проекты решений заседания на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества;
11) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «05» августа 2026 года по «25» августа 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.».

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) и проекты решений заседания на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение №4)».

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Поручить генеральному директору Общества Чекалкину В.В.:
- обратиться к регистратору Общества ООО “Реестр-РН” с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- заключить с ООО “Реестр-РН” от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением заседания на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.».

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить в качестве аудиторской организации ПАО «АРМАДА» для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АРМАДА» за 2025 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «АРМАДА» за 2025 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «ОЦЕНКА-АУДИТ» (ОГРН 1103444006236).».

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2025 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Фирма Аудитинформ» от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 года не представляется возможным.».

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рекомендовать повторному годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2025 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2025 год.».

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить секретарем повторного годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 26 августа 2026 года, Савича Владислава Юрьевича.».

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров б/н от 20 июля 2026 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
(подпись)
3.2. Дата «20» июля 2026г. М.П.