Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2015г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2015 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об аудиторе Общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
6. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О рассмотрении заявления кандидата в Ревизионную комиссию Общества Завражина Дениса Анатольевича о самоотводе и исключении из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
11. Утверждение текста Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества.
12. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
13. О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
(подпись)

3.2. Дата «29» мая 2015 г. М.П.