Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «19» июня 2015 года по адресу г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9, вход с внешнего торца здания со стороны области, начало годового общего собрания акционеров в 11.00 часов. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29, ЗАО “Иркол”
119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ОАО “АРМАДА”).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00 часов «19» июня 2015 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 5 мая 2015 года (на конец дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №6)».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., с 29 мая 2015 г. по адресам: г.Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр.6, и г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (вход с внешнего торца здания со стороны области).

3. Подпись
Генеральный директор В.Г. Подольский
(подпись)
Дата “29” мая 2015 г. М.П.