Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение о корректировке информации в ранее опубликованном сообщении
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
2. Содержание сообщения
2.1.Данное сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», ранее опубликованном 29.05.2015 года.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=14TrGjlyqESprX-AcwyMeVw-B-B&print=true#event
2.3. Корректировка информации в ранее опубликованном сообщении о существенном факте производится в связи с тем, что в указанном сообщении допущена техническая ошибка в части указания общего количества членов совета директоров общества (п. 2.1. Сообщения о существенном факте).
Текст сообщения с учетом скорректированной информации:
Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На заседании присутствовали 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Созыв годового Общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об аудиторе Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О рассмотрении заявления кандидата в Ревизионную комиссию Общества Завражина Дениса Анатольевича о самоотводе и исключении из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утверждение текста Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О предложении Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции».
Голосовали: «ЗА»: Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич, Самсонов Дмитрий Алексеевич, Инютин Артемий Вячеславович, всего 4 голоса.
«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Итого: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить:
- место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.75/9, вход с внешнего торца здания со стороны области;
- дату проведения собрания - 19 июня 2015 г.;
- время начала собрания - 11.00;
- время начала регистрации участников собрания - 10.00.
Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №6)».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является 5 мая 2015 г. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Иркол» составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 5 мая 2015 г. (на конец дня)».
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО “Бейкер Тилли Русаудит” (ОГРН 1037700117949)».
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительно не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества их не утверждать в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к соответствующим документам Общества».
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2014 год, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества, позволяющим определить наличие прибыли и убытков Общества».
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год;
3) Сведения о кандидате в аудиторы (ООО “Бейкер Тилли Русаудит”);
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
6) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
7) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
Проект Устава Общества в новой редакции.
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочее дни с 10 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. с 29 мая 2015 г. по адресам: г.Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр.6, и г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (вход с внешнего торца здания со стороны области). Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества».
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Исключить Завражина Дениса Анатольевича из списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества».
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Включить Юрьева Андрея Игоревича в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества».
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«1. Направить Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и Бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 19 мая 2015 г.
2. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29, ЗАО “Иркол”
119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ОАО “АРМАДА”).
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 16 июня 2015 г.».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2), форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) и проект решений годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4)».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Поручить генеральному директору Общества Подольскому В.Г.:
- обратиться к регистратору Общества ЗАО “Иркол” с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- заключить с ЗАО “Иркол” от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №6) в соответствии с Приложением 5».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 23 апреля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 апреля 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 20 15 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Г. Подольский
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2015 г. М.П.
