Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.08.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций: Совет директоров.
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций: 21 августа 2024 г.
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций: 21 августа 2024г., г.Москва, улица Вавилова, дом 57А, офис 304.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций: протокол б/н от 21 августа 2024 г.
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения об утверждении решения о выпуске акций:
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров, кворум 100%.
Результаты голосования:
«ЗА»: 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Принятое решение:
На основании решения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АРМАДА» об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АРМАДА» путем размещения дополнительных акций, принятого «22» февраля 2024 г., Протокол от «26» февраля 2024 г., утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества и документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества.
Поручить Генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию дополнительного выпуска акций Общества.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, - также их номинальная стоимость:
Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.
2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества, голосовавшие против или не принимавших участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписке акций, принятого на повторном годовом общем собрании акционеров 22 февраля 2024г., на 28 января 2024г., дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров.
2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения):
Эмитент не намерен осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 22.08.2024г.