Сообщение о существенном факте,
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В заседании участвовали 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров».
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«В соответствии с п.1 ст. 37 Положения об Общем собрании акционеров ОАО “АРМАДА” назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, дата проведения 19.06.2015, Константинова Андрея Анатольевича».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 05 июня 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05 июня 2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
(подпись)

3.2. Дата «05» июня 2015 г. М.П.