Армада » Blog Archive » Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cобрание
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 19 июня 2015 г., г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9, вход с торца здания со стороны области
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня

1 2 3 4 5
1 100 799 979 100 799 979 61 896 695 61.405464 % (Имеется)
2 14 399 997 14 366 540 8 808 928 61.315585 % (Имеется)
3 14 399 997 14 399 997 8 842 385 61.405464 % (Имеется)
4 14 399 997 14 399 997 8 842 385 61.405464 % (Имеется)
5 14 399 997 14 399 997 8 842 385 61.405464 % (Имеется)
6 14 399 997 14 399 997 8 842 385 61.405464 % (Имеется)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год
5. Утверждение аудитора Общества
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №6)
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Ф.И.О. кандидата
Каплун Герман Владимирович
Моргульчик Александр Моисеевич
Кирпиченко Дмитрий Петрович
Инютин Артемий Вячеславович
Тетерин Константин Евгеньевич
Свинцов Александр Вячеславович
Подольский Виталий Григорьевич
Родионов Павел Евгеньевич.
Вариант голосования Количество голосов % (*)
Число голосов, поданное «ЗА»
(распределенное между кандидатами) 60 617 375 97.933137
Число голосов, поданное
“ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” 42 000 0.067855
Число голосов, поданное
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ” 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1 237 320

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО кандидата Количество голосов
Родионов Павел Евгеньевич 10 224 713
Каплун Герман Владимирович 9 202 898
Кирпиченко Дмитрий Петрович 9 154 195
Моргульчик Александр Моисеевич 9 071 927
Инютин Артемий Вячеславович 9 059 675
Подольский Виталий Григорьевич 5 451 891
Тетерин Константин Евгеньевич 5 387 038
Свинцов Александр Вячеславович 3 065 038

Итого: 60 617 375

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Каплуна Германа Владимировича;
Моргульчика Александра Моисеевича;
Кирпиченко Дмитрия Петровича;
Инютина Артемия Вячеславовича;
Тетерина Константина Евгеньевича;
Подольского Виталия Григорьевича;
Родионова Павла Евгеньевича.

По вопросу №2: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Ф.И.О. кандидата
Саяпин Александр Викторович
Самсонов Дмитрий Алексеевич
Юрьев Андрей Игоревич.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 33457 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Саяпин Александр Викторович ЗА: 7 287 858       82.732632
ПРОТИВ:                                     1 318 160                   14.963909
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                         10 240                   0.116246
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 192 670

Самсонов Дмитрий Алексеевич ЗА:      7 287 098       82.724005
ПРОТИВ: 1 318 160       14.963909
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 000       0.124873
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 192 670

Юрьев Андрей Игоревич ЗА: 7 287 098 82.724005
ПРОТИВ: 1 318 160 14.963909
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 000 0.124873
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 192 670

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Саяпина Александра Викторовича;
Самсонова Дмитрия Алексеевича;
Юрьева Андрея Игоревича.

По вопросу №3: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества.

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 6 584 074 74.460386
ПРОТИВ: 2 077 061 23.489828
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 650 0.041278

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 177 600

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования принято решение:
Не утверждать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества.
По вопросу №4: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2014 год, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества, позволяющим определить наличие прибыли и убытков Общества.

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 6 584 074 74.460386
ПРОТИВ: 2 080 061 23.523755
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 650 0.007351

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования принято решение:
Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2014 год, в связи с отсутствием у Совета директоров доступа к документам Общества, позволяющим определить наличие прибыли и убытков Общества.
По вопросу №5: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «АРМАДА» ООО “Бейкер Тилли Русаудит”.

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 8 658 785 97.923637
ПРОТИВ: 6 000 0.067855
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «АРМАДА» ООО “Бейкер Тилли Русаудит”.

По вопросу №6: Утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №6).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №6).

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 7 906 124 89.411669
ПРОТИВ: 754 661 8.534587
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 000 0.045237

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №6).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 22 июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АРМАДА» В.Г. Подольский
(подпись)

3.2. Дата “22 ” июня 2015 г. М.П.