Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании Председателя Совета директоров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О включении в повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении текста сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об аудиторской организации Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято

По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплуна Германа Владимировича»

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать заместителем Председателем Совета директоров Общества Моргульчика Александра Моисеевича»

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать членами комитета по кадрам и вознаграждениям:
Моргульчика Александра Моисеевича;
Савича Владислава Юрьевича;
Каплуна Германа Владимировича.

Избрать Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям:
Моргульчика Александра Моисеевича.

Избрать членами комитета по аудиту:
Моргульчика Александра Моисеевича;
Савича Владислава Юрьевича;
Кирпиченко Дмитрия Петровича.

Избрать Председателем комитета по аудиту:
Моргульчика Александра Моисеевича»

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Каплун Герман Владимирович
Моргульчик Александр Моисеевич
Кирпиченко Дмитрий Петрович
Чекалкин Владимир Владимирович
Савич Владислав Юрьевич“.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

Воробьева Екатерина Александровна
Подорожная Елена Евгеньевна
Мельникова Екатерина Владимировна“.

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества“.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Утвердить:
- дату проведения собрания – 08 августа 2024 г.
Утвердить смету расходов на проведение повторного годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)».

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества является 14 июля 2024 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 14 июля 2024 г. (на конец дня)».

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Утвердить следующую повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утвердить следующую повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества».

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Направить Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июля 2024 г.

2. Направить Бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 июля 2024 г.

3. Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:
115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО “Реестр-РН” или
117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).

4. Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 августа 2024 г.».

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Утвердить текст Сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2)».

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров;
2) Годовой отчет Общества за 2023 год;
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО “АудитОценкаБрокер”;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год;
7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО “АудитОценкаБрокер”;
Сведения о кандидате в аудиторы Общества (ООО “Фирма Аудитинформ”);
9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
11) Проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров Общества;
12) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обеспечить доступ акционеров к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 19 июля 2024 г. по 08 августа 2024 г. по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А. Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров».

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 3) и проекты решений повторного годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4)».

По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Поручить генеральному директору Общества Чекалкину В.В.:
- обратиться к регистратору Общества ООО “Реестр-РН” с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества;
- заключить с ООО “Реестр-РН” от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением повторного годового Общего собрания акционеров Общества».

По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудиторской организации ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2024 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2024 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО “Фирма Аудитинформ” (ОГРН 1035507002112).

По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2023 год, а также отказа аудитора Общества ООО “АудитОценкаБрокер” от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 года не представляется возможным».

По семнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Рекомендовать повторному годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2023 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2023 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2023 год».

По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить секретарем повторного годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 08 августа 2024 года, Савича Владислава Юрьевича».

По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 03 июля 2024г .

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 03.07.2024г.