Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июля 2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июля 2024 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.
4. О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
5. О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
6. О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.
7. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
11. Об утверждении текста сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
14. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об аудиторской организации Общества.
16. О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
17. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
18. Об утверждении секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 01.07.2024г.