Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А Э/ офис 3/304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 января 2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 января 2024 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
2. О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
3. О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.
4. О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Об увеличении уставного капитала ПАО «АРМАДА» путем размещения обыкновенных акций размещаемых посредством закрытой подписки.
7. Об определении цены размещения обыкновенных акций размещаемых посредством закрытой подписки.
8. Об утверждении повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
10. Об утверждении текста сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об аудиторе Общества.
15. О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
16. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2022 год.
17. Об утверждении секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества.
18. О подтверждении утвержденного ранее отчета о заключенных Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 11.01.2024г.