Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.armd.ru/ru/for_investors
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В заседании участвовали 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Избрание Председателя Совета директоров Общества”.
“ЗА” - 4 голоса; “Против” - нет; “Воздержался” - нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества”
“ЗА” - 4 голоса; “Против” - нет; “Воздержался” - нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Избрание членов комитетов Совета директоров Общества”
“ЗА” - 3 голоса; “Против” - 1 голос, “Воздержался” - нет.
Решение принято большинством голосов членов совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
“Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплуна Германа Владимировича.”
По второму вопросу повестки дня:
“Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Моргульчика Александра Моисеевича.”
По третьему вопросу повестки дня:
“Избрать членами комитета по кадрам и вознаграждениям:
Инютина Артемия Вячеславовича;
Тетерина Константина Евгеньевича;
Каплуна Германа Владимировича.
Избрать председателем комитета по кадрам и вознаграждениям:
Инютина Артемия Вячеславовича.
Избрать членами комитета по аудиту:
Моргульчика Александра Моисеевича;
Инютина Артемия Вячеславовича;
Кирпиченко Дмитрия Петровича.
Избрать председателем комитета по аудиту:
Моргульчика Александра Моисеевича.”
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 10 июля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 13 июля 2015г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
(подпись)
3.2. Дата «13» июля 2015 г. М.П.