Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А Э/ офис 3/304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении порядка сообщения акционерам о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.»

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении текста сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.»
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Утвердить дату проведения собрания – 17 июня 2022 г.

Утвердить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:
115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО “Реестр-РН” или
117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А (Совет директоров ПАО “АРМАДА”).

Утвердить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 июня 2022 г.»

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является 23 мая 2022 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 23 мая 2022 г. (на конец дня).»

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Во исполнение части 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 12 мая 2022 г.»

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«1 Утвердить, что датой определения (фиксации) лиц для целей рассылки о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества является 26 апреля 2022 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц для рассылки на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 26 апреля 2022 г. (на конец дня).

Направить Сообщение о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц на 26 апреля 2022 года, не позднее 28 апреля 2022 г.»

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить текст Сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. (Приложение 1).»

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 27 апреля 2022 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 28.04.2022г.