Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 

1.3. Место нахождения эмитента 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, этаж 3, офис 304 

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 

1.5. ИНН эмитента 7702568982 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.  О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.  Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

4.  Об утверждении порядка сообщения акционерам о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

5.  Об утверждении текста сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные

Серия ценных бумаг: отсутствует

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от  08.09.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от  27.05.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          _______________            В.В. Чекалкин    

(подпись)      

3.2. Дата «22» апреля 2022 г.       М.П.