Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д.  57А Э/ офис  3/304
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия исполняющим обязанности председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 октября 2021 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 октября 2021 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2) Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.
4) О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5) Об определении позиции Общества по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА».
6) О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7) О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8 О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от  08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от  27.05.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 07.10.2021г.