Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА”
1.3. Место нахождения эмитента: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 15, этаж 2, комната 2
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение четыре из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича).
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Каплуна Германа Владимировича).
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об определении позиции Общества по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА»».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную на следующих условиях (последующее одобрение):
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную на следующих условиях (последующее одобрение):
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную на следующих условиях (последующее одобрение):
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить позицию Общества по вопросу, относящемуся к компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА», и поручить Генеральному директору ЗАО «АйТи-Инжиниринг» Чекалкину В.В. оформить принятое решение:
«Дать согласие на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа № 2018/07-1-АТ, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Решению».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 12 февраля 2020 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин


3.2. Дата 13.02.2020г.