Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.pao-armada.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2019 г., г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковентри», 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По Вопросу № 1 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997 голосов или 100  799 979 кумулятивных голосов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 074 196 голосов или 56 519 372 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П “Об общих собраниях акционеров” (далее - Положение): 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 074 196, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 8 074 196.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 074 196, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 4 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 074 196, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 074 196, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По Вопросу № 1. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням и волеизъявлениям, которые получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.13  Положения:

Результаты кумулятивного голосования:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Инютин Артемий Вячеславович – 5 590 939 кумулятивных голосов;

Каплун Герман Владимирович - 5 590 939 кумулятивных голосов;
Кирпиченко Дмитрий Петрович - 5 590 939 кумулятивных голосов;

Моргульчик Александр Моисеевич - 5 590 939 кумулятивных голосов;
Чекалкин Владимир Владимирович - 5 590 939 кумулятивных голосов;
Самсонов Дмитрий Алексеевич - 5 590 939 кумулятивных голосов;
Савич Владислав Юрьевич - 5 590 939 кумулятивных голосов;

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

Инютин Артемий Вячеславович – 6 679 345 кумулятивных голосов;

Каплун Герман Владимирович - 6 679 345 кумулятивных голосов;
Кирпиченко Дмитрий Петрович - 6 679 345 кумулятивных голосов;

Моргульчик Александр Моисеевич - 6 679 345 кумулятивных голосов;
Чекалкин Владимир Владимирович - 6 679 345 кумулятивных голосов;
Самсонов Дмитрий Алексеевич - 6 679 345 кумулятивных голосов;
Савич Владислав Юрьевич - 6 679 352 кумулятивных голосов;

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 9 763 110 кумулятивных голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Савича Владислава Юрьевича;

2. Инютина Артемия Вячеславовича

3. Каплуна Германа Владимировича
4. Кирпиченко Дмитрия Петровича

5. Моргульчика Александра Моисеевича
6. Чекалкина Владимира Владимировича
7. Самсонова Дмитрия Алексеевича

По Вопросу № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ФИО кандидата: Пашигорева Елена Анатольевна
«ЗА» - 6 679 345 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 394 851 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0

ФИО кандидата: Мельникова Екатерина Владимировна
«ЗА» - 6 679 346 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 394 850 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0

 

ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна
«ЗА» - 6 679 346 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 394 850 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Мельникову Екатерину Владимировну

2. Подорожную Елену Евгеньевну

3. Пашигореву Елену Анатольевну

По Вопросу № 3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 747 036 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 327 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2018 год, а также отказа аудитора Общества ООО “Кроу Русаудит” от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года не представляется возможным.

По Вопросу № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 747 036 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 327 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2018 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2018 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2018 год.

По Вопросу № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 747 036 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 327 160 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2019 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2019 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО “Кроу Русаудит” (ОГРН 1037700117949).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 17 июня 2019 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор       _______________ В.В. Чекалкин
3.2. Дата «17» июня 2019 г.