Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА”
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9, ПОМЕЩЕНИЕ XXI, КОМН. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 1)».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 29 апреля 2019 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 29.04.2019г.