Армада
 

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ПАО “АРМАДА”

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 

1.3. Место нахождения эмитента 119334, город Москва, улица Косыгина, дом 15, этаж 2, комната 2

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 

1.5. ИНН эмитента 7702568982 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2019 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2019 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.    О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.    Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.    Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 

4.   Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

5.   Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 

6.  Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

7.  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

8.    О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

9.    Об аудиторе Общества.

10.  О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.

11.  О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2018 год.

12. Об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров Общества.

 

13.  Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

 

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные

Серия ценных бумаг: отсутствует

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от  08.09.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от  27.05.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          _______________            В.В. Чекалкин    

(подпись)      

      

3.2. Дата «24» апреля 2019 г.       М.П.