Армада
 

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/91.4. ОГРН эмитента 1057747404406 1.5. ИНН эмитента 7702568982 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pao-armada.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение шесть из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества. ”

«ЗА» -  6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

 

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:“О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.”«ЗА» -  6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

 

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:“О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества .“«ЗА» -  6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

 

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

 

Каплун Герман Владимирович

Моргульчик Александр Моисеевич

Кирпиченко Дмитрий Петрович

Инютин Артемий Вячеславович

Самсонов Дмитрий Алексеевич

Чекалкин Владимир Владимирович

Савич Владислав Юрьевич“.

 

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:“Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества, а именно:

 

Пашигорева Елена Анатольевна

Подорожная Елена Евгеньевна

Мельникова Екатерина Владимировна“.

 

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:Принять к сведению информацию о том, что в Общество не поступали предложения в повесту дня годового Общего собрания акционеров от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества“.

 

 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2019 г.

 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 04 февраля 2019 г.

 

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные

Серия ценных бумаг: отсутствует

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от  08.09.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от  26.06.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от  27.05.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

 

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор          _______________            В.В. Чекалкин

(подпись)            

3.2. Дата «05» февраля 2019 г.       М.П.