Армада
 

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения           
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия исполняющим обязанности заместителя председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июля 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

  1. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

  2. Об определении позиции Общества по вопросам, относящимся компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА».

 

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          _______________            В.В. Чекалкин    

(подпись)            

3.2. Дата «26» июля 2018 г.           М.П.