Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об избрании Председателя годового общего собрания акционеров Общества».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Избрать Председателем годового общего сорания акционеров Общества назначенного на 29 мая 2018 г. Члена Совета директоров Общества Чекалкина Владимира Владимировича»
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 28 мая 2017 г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2018 г. М.П.
