Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.pao-armada.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при определении результатов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Чекалкина Владимира Владимировича.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 1)».

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Дать согласие на совершение сделки по заключению договора займа б/н (далее – «Договор»), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 27 апреля 2018 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4
3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
(подпись)

3.2. Дата 27 апреля 2018 г.    М.П.