Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 

1.3. Место нахождения эмитента 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 

1.5. ИНН эмитента 7702568982 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.    О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.    Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

3.    Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 

4.   Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

5.   Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 

6.  Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

7.  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

8.    О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

9.    Об аудиторе Общества.

10.  О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.

11.  О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2017 год.

12.  Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные

Серия ценных бумаг: отсутствует

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от  08.09.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от  26.06.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от  27.05.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          _______________            В.В. Чекалкин    

(подпись)            

3.2. Дата «17» апреля 2018 г.       М.П.