Армада
 

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2018 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2018 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.
3. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10670-A от 08.09.2005 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.В. Чекалкин
(подпись)

3.2. Дата «30» января 2018 г. М.П.