Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА”
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение шесть из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Об определении позиции Общества по вопросу, относящемуся компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА».

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определить позицию Общества по вопросу, относящемуся компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», являющегося дочерним обществом ПАО «АРМАДА», и поручить Генеральному директору ЗАО «АйТи-Инжиниринг» Чекалкину В.В. оформить принятое решение:

«Дать согласие на совершение Обществом сделки по заключению дополнительного соглашения к Предварительному договору купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Пост Модерн Текнолоджи» (ОГРН 1037739640476), заключенному 31.07.2017 г. между ЗАО «АйТи-Инжиниринг» в качестве продавца и ООО «АДАСТРА» (ОГРН 5137746026853) в качестве покупателя, являющейся для Общества крупной сделкой, в совершении которой не имеется заинтересованности, на условиях, указанных в проекте вышеуказанного дополнительного соглашения, который приложен к настоящему Решению.».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 01 сентября 2017 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 01.09.2017г.