Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА”
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2017 г., г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Кембридж», 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По Вопросу № 1 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997 голосов или 100 799 979 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее - Положение): 14 399 997 голосов или 100 799 979 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 330 694 голосов или 65 314 858 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 330 694, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 9 297 237.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 330 694, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 4 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 330 694, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 330 694, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

По Вопросу № 6 повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 330 694, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По Вопросу № 1. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
Каплун Герман Владимирович - 8 790 936 кумулятивных голосов;
Моргульчик Александр Моисеевич - 7 821 430 кумулятивных голосов;
Инютин Артемий Вячеславович - 7 821 363 кумулятивных голосов;
Кирпиченко Дмитрий Петрович - 7 823 462 кумулятивных голосов;
Чекалкин Владимир Владимирович - 8 760 166 кумулятивных голосов;
Самсонов Дмитрий Алексеевич - 7 821 405 кумулятивных голосов;
Степанкин Вадим Валерьевич - 7 290 906 кумулятивных голосов;

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 9 185 120 кумулятивных голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 70
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Каплуна Германа Владимировича
2. Моргульчика Александра Моисеевича
3. Инютина Артемия Вячеславовича
4. Кирпиченко Дмитрия Петровича
5. Чекалкина Владимира Владимировича
6. Самсонова Дмитрия Алексеевича
7. Степанкина Вадима Валерьевича

По Вопросу № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
ФИО кандидата: Шматко Светлана Григорьевна
«ЗА» - 7 984 757 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 300
не принявших участие в голосовании: 10
не распределенных при голосовании 0

ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна
«ЗА» - 7 984 757 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 300
не принявших участие в голосовании: 10
не распределенных при голосовании 0

ФИО кандидата: Беляева Елена Александровна
«ЗА» - 7 984 757 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 300
не принявших участие в голосовании: 10
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Шматко Светлану Григорьевну
2. Подорожную Елену Евгеньевну
3. Беляеву Елену Александровну

По Вопросу № 3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7 697 396 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 615 288 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 000 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 10
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год, а также отказа аудитора Общества ООО “Бейкер Тилли Русаудит” от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2016 по 31 декабря 2016 года не подтверждена.

По Вопросу № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 000 514 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 000 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 10
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2016 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2016 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2016 год.

По Вопросу № 5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 000 514 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 000 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 10
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2017 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2017 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО “Бейкер Тилли Русаудит” (ОГРН 1037700117949).

По Вопросу № 6. Внесение изменений в Устав Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 9 312 674 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 010 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 10
не распределенных при голосовании 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 27 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10670-A от 08.09.2005 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 27.06.2017г.