Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА”
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 мая 2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 2017 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 30.05.2017г.