Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “АРМАДА”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “АРМАДА”
1.3. Место нахождения эмитента: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента: 1057747404406
1.5. ИНН эмитента: 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10670-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2017 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об аудиторе Общества.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
11. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
12. Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид ценных бумаг: акции
Категория (тип) акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг: отсутствует
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Чекалкин

3.2. Дата 15.05.2017г.