Сообщение о существенном факте 
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 


1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.pao-armada.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): cобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2016 г., г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Тверская, 15 часов 00 минут. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

По Вопросу № 1 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. 
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее - Положение): 14 399 997. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 920 622 голосов или 69 444 354 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

По Вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 920 622, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 


По Вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 920 622, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

По Вопросу № 4 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 920 622, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

По Вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 399 997. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 14 399 997. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 920 622, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
1. Избрание членов Совета директоров Общества. 
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года. 
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год. 
5. Утверждение аудитора Общества. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

По Вопросу № 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 
Результаты кумулятивного голосования: 
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам: 
Инютин Артемий Вячеславович - 8 567 964 кумулятивных голосов; 
Каплун Герман Владимирович - 8 569 464 кумулятивных голосов; 
Кирпиченко Дмитрий Петрович - 8 569 464 кумулятивных голосов; 
Моргульчик Александр Моисеевич - 8 568 034 кумулятивных голосов; 
Подольский Виталий Григорьевич - 8 567 964 кумулятивных голосов; 
Самсонов Дмитрий Алексеевич - 8 569 584 кумулятивных голосов; 
Свинцов Александр Вячеславович - 8 571 464 кумулятивных голосов; 

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 9 309 790 кумулятивных голосов; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 490 кумулятивных голосов; 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 177 940. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 
Избрать членами Совета директоров Общества: 
1. Инютина Артемия Вячеславовича 
2. Каплуна Германа Владимировича 
3. Кирпиченко Дмитрия Петровича 
4. Моргульчика Александра Моисеевича 
5. Подольского Виталия Григорьевича 
6. Самсонова Дмитрия Алексеевича 
7. Свинцова Александра Вячеславовича 

По Вопросу № 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
Результаты голосования: 
ФИО кандидата: Воинова Юлия Анатольевна 
«ЗА» - 8 574 114 голосов; 
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 490 голосов; 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 23 820. 

ФИО кандидата: Савич Владислав Юрьевич 
«ЗА» - 8 574 124 голосов; 
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 490 голосов; 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 23 810. 

ФИО кандидата: Подорожная Елена Евгеньевна 
«ЗА» - 8 574 134 голосов; 
«ПРОТИВ» - 1 312 170 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 480 голосов; 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 23 810. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 
1. Воинову Юлию Анатольевну 
2. Савича Владислава Юрьевича 
3. Подорожную Елену Евгеньевну 

По Вопросу № 3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 8 055 993 голосов; 
«ПРОТИВ» - 1 847 471 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 130 голосов; 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 000. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год, а также отказа аудитора Общества ООО “Бейкер Тилли Русаудит” от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской отчетности за 2015 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года не подтверждена. 

По Вопросу № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 8 056 133 голосов; 
«ПРОТИВ» - 1 848 051 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 410 голосов; 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 000. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 

Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2015 год. 

По Вопросу № 5. Утверждение аудитора Общества. 
Результаты голосования: 
«ЗА» - 9 900 284 голосов; 
«ПРОТИВ» - 17 810 голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 000. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить в качестве аудитора ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2016 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО “Бейкер Тилли Русаудит” (ОГРН 1037700117949). 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01 июля 2016 года. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10670-A 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор _______________ А.В. Свинцов 

3.2. Дата «01» июля 2016г.