Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.pao-armada.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества». 
«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято. 

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об избрании Генерального директора Общества». 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об утверждении условий договора, определяющего права и обязанности Генерального директора Общества, включая размер выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений». 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций». 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретенного по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность». 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретенного по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность». 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 
«ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении (при определении результатов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров Подольского Виталия Григорьевича и Каплуна Германа Владимировича). 
Решение принято. 

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято. 

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Подольского Виталия Григорьевича «09» июня 2016 г. (последний рабочий день и последний день действия полномочий)». 

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Избрать Генеральным директором Общества Свинцова Александра Вячеславовича (ИНН 772852278130) с «10» июня 2016 года на срок, установленный Уставом Общества». 
Дополнительные сведения, указываемые в соответствии с п. 15.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): 
ИНН Свинцова Александра Вячеславовича: 772852278130; 
Доля участия Свинцова Александра Вячеславовича в уставном капитале эмитента: 0%; 
Доля принадлежащих Свинцову Александру Вячеславовичу обыкновенных акций эмитента: 0%». 

По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утвердить условия договора, определяющего права и обязанности Генерального директора Общества, включая размер выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений, в редакции согласно Приложению №1». 

По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Дать согласие Свинцову Александру Вячеславовичу на совмещение должности Генерального директора Общества с должностью Генерального директора в Закрытом акционерном обществе «АйТи-Инжиниринг» (ОГРН 1027700210042)». 

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Определить цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав), приобретенного по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в вопросе № 6 повестки дня заседания Совета директоров, в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей». 

По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Одобрить сделку уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную 01.07.2015 г. на следующих условиях: 
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: 
- ООО «АРМАДА-ЦЕНТР», ОГРН 1027739032628 (Цедент); 
- Общество (Цессионарий); 
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: выгодоприобретатели по сделке отсутствуют; 
3) Цена сделки: 2 000 000 (два миллиона) руб.; 
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: 
- Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к должнику Цедента Обществу с ограниченной ответственностью «Грань» ОГРН 1127746582732 (Далее – Должник), возникшие из Договора займа от 18.11.2014 г. (с учетом Дополнительного соглашения от 24.03.2015 г. к Договору займа от 18.11.2014 г.), заключенного между Цедентом и Должником; 
- размер уступаемых прав требований на дату заключения Договора составляет 2 000 000.00 (Два миллиона) рублей основного долга и начисленные проценты за период пользования займом из расчета 12,5% (двенадцать с половиной процентов) годовых с даты переуступки. 
- общая стоимость прав требований по Договору составляет 2 000 000.00 (два миллиона) рублей; 
- Цессионарий обязуется перечислить денежные средства в размере общей стоимости прав требований на счет Цедента, указанный в реквизитах, в течение 10 (Десять) календарных дней со дня заключения Договора». 

По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Определить цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав), приобретенного по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в вопросе № 8 повестки дня заседания Совета директоров, в размере 1 685 013,45 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) руб. 45 коп.». 

По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Одобрить сделку уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную 19.11.2015 г. на следующих условиях: 
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: 
- ООО «АРМАДА-ЦЕНТР», ОГРН 1027739032628 (Цедент); 
- Общество (Цессионарий); 
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: выгодоприобретатели по сделке отсутствуют; 
3) Цена сделки: 1 685 013,45 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) руб. 45 коп.; 
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: 
- Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования к должнику Цедента Обществу с ограниченной ответственностью «Грань» ОГРН 1127746582732 (Далее – Должник), возникшие из Договора займа от 18.11.2014 г. (с учетом Дополнительного соглашения от 24.03.2015 г. к Договору займа от 18.11.2014 г.), заключенного между Цедентом и Должником; 
- размер уступаемых прав требований на дату заключения Договора составляет 1 057 312,96 (Один миллион пятьдесят семь тысяч триста двенадцать) рублей 96 копеек основного долга и начисленные проценты за период пользования займом из расчета 12,5% (двенадцать с половиной процентов) по 18 ноября 2015 г. включительно в сумме 627 700 (Шестьсот двадцать семь тысяч семьсот) руб. 49 коп. 
- общая стоимость прав требований по Договору составляет 1 685 013,45 (Один миллион шестьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 45 копеек; 
- Цессионарий обязуется перечислить денежные средства в размере общей стоимости прав требований на счет Цедента, указанный в реквизитах, в течение 10 (Десять) календарных дней со дня заключения Договора». 

По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 

По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Определить цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав), приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, указанной в вопросе № 12 повестки дня заседания Совета директоров, в размере 397 006 (Триста девяносто семь тысяч шесть) рублей 83 копейки». 

По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Одобрить сделку уступки прав требований, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 
1) Лица, являющиеся сторонами сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
2) Лица, являющиеся выгодоприобретателями по сделке: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
3) Цена сделки: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П); 
4) Предмет сделки и иные ее существенные условия: сведения не раскрываются в соответствии с п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). 

В соответствии с п. 15.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не раскрывать в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 

По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 30 июня 2016 года, Савича Владислава Юрьевича». 

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2016 г. 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 10 июня 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _______________ А.В. Свинцов
                                                       (подпись)

3.2. Дата «14» июня 2016 г. М.П.