Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2016 г. 
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2016 г. 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. 
2. Об избрании Генерального директора Общества. 
3. Об утверждении условий договора, определяющего права и обязанности Генерального директора Общества, включая размер выплачиваемых ему компенсаций и вознаграждений. 
4. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. 
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретенного по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретенного по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества, приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
13. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
                                                       (подпись)

3.2. Дата «07» июня 2016г. М.П.