Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.pao-armada.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Об аудиторе Общества». 
«ЗА» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято. 
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года». 
«ЗА» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» – 1 голос. 
Решение принято. 
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год». 
«ЗА» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято. 
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления». 
«ЗА» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято. 
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества». 
«ЗА» - 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято. 
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества». 
«ЗА» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 
Решение принято. 

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора ПАО “АРМАДА” для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО “АРМАДА” за 2016 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО “АРМАДА” за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО “Бейкер Тилли Русаудит” (ОГРН 1037700117949)». 
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года и представить их на утверждение годового Общего собрания акционеров, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год, а также отказа аудитора Общества ООО “Бейкер Тилли Русаудит” от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской отчетности за 2015 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года не представляется возможным». 
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не производить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2015 год». 
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 
1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров; 
2) Годовой отчет Общества за 2015 год; 
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год; 
4) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год; 
5) Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ООО “Бейкер Тилли Русаудит”; 
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год; 
7) Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения независимой аудиторской компании ООО “Бейкер Тилли Русаудит”; 
Сведения о кандидате в аудиторы Общества (ООО “Бейкер Тилли Русаудит”); 
9) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; 
10) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 
11) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 
Обеспечить доступ акционеров к указанной информации в рабочие дни с 10 ч.00 мин. до 18 ч. 00 мин. с 9 июня 2016 г. по адресу Общества: г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (вход с внешнего торца здания со стороны области). Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством РФ». 
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Включить Воинову Юлию Анатольевну, Савича Владислава Юрьевича и Подорожную Елену Евгеньевну в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества». 
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1) и проект решений годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2)». 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2016 г. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 25 мая 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
                                                       (подпись)

3.2. Дата «25» мая 2016 г. М.П.