Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»

1.3. Место нахождения эмитента 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9

1.4. ОГРН эмитента 1057747404406

1.5. ИНН эмитента 7702568982

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2016 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2016 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об аудиторе Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.

3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год.

4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский

(подпись)

3.2. Дата «20» мая 2016 г. М.П.