Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.pao-armada.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 16.11 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (присутствовали на заседании или направили письменное мнение пять из семи членов Совета директоров). Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
“Созыв годового Общего собрания акционеров Общества”. 
“ЗА” - 3 голоса; “Против” – 2 голоса; “Воздержался” - нет. 
Решение принято. 
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
” Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества”. 
“ЗА” - 5 голосов; “Против” - нет; “Воздержался” - нет. 
Решение принято. 
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
“Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества”. 
“ЗА” - 5 голосов; “Против” - нет; “Воздержался” - нет. 
Решение принято. 
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
“Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определение адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования”. 
“ЗА” - 5 голосов; “Против” - нет; “Воздержался” - нет. 
Решение принято. 
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
“Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества”. 
“ЗА” - 5 голосов; “Против” - нет; “Воздержался” - нет. 
Решение принято. 
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
“О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества “. 
“ЗА” - 5 голосов; “Против” - нет; “Воздержался” - нет. 
Решение принято. 

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
“Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Определить: 
- место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Тверская, конференц-зал Каминный; 
- дату проведения собрания - 30 июня 2016 г.; 
- время начала собрания - 15.00;
- время начала регистрации участников собрания - 14.00. 
Утвердить смету расходов на проведение годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1)». 
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 
1. Избрание членов Совета директоров Общества. 
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года. 
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2015 год. 
5. Утверждение аудитора Общества». 
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Определить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества является 23 мая 2016 г. Поручить специализированному регистратору ООО “Реестр-РН” составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на основании Реестра акционеров Общества по состоянию на 23 мая 2016 г. (на конец дня)». 
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«1. Направить Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и Бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 мая 2016 г. 
2. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам: 
115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО “Реестр-РН”; 
119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9 (Совет директоров ПАО “АРМАДА”). 
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 27 июня 2016 г.»; 
4. Обеспечить доступ акционеров к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., с 09 июня 2016 г., по адресу: 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9, вход с внешнего торца здания со стороны области (Совет директоров ПАО “АРМАДА”). 

По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2)». 
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 
«Поручить генеральному директору Общества Подольскому В.Г.: 
- обратиться к регистратору Общества ООО “Реестр-РН” с запросом о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; 
- заключить с ООО “Реестр-РН” от имени Общества все необходимые договоры на оказание услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества». 
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2016 г. 
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 13 мая 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
                                                       (подпись)

3.2. Дата «13» мая 2016 г. М.П.