Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА» 
1.3. Место нахождения эмитента 119261, г.Москва, Ленинский проспект, д.75/9 
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406 
1.5. ИНН эмитента 7702568982 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pao-armada.ru; 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114 

2. Содержание сообщения 
2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 
Дата принятия заместителем председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 мая 2016 г. 
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2016 г. 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1.Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 
2. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определение адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 
6. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
                                                       (подпись)

3.2. Дата «06» мая 2016г. М.П.