Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «АРМАДА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АРМАДА»
1.3. Место нахождения эмитента 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
1.4. ОГРН эмитента 1057747404406
1.5. ИНН эмитента 7702568982
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В заседании участвовали 4 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Определение позиции Общества по решению Общества как единственного акционера дочернего общества».
«ЗА» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
«Принять следующее решение по вопросу, отнесенному к компетенции единственного акционера ЗАО «АйТи-Инжиниринг», 100% голосующих акций которого принадлежит Обществу:
«1. Досрочно с даты принятия настоящего решения прекратить полномочия генерального директора ЗАО «АйТи-Инжиниринг» Завражина Дениса Анатольевича и расторгнуть с ним трудовой договор.
2. Избрать с даты принятия настоящего решения генеральным директором ЗАО «АйТи-Инжиниринг» Свинцова Александра Вячеславовича»».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 30 ноября 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 01 декабря 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ В.Г. Подольский
3.2. Дата «01» декабря 2015 г. М.П.
